企业董事会会议文件制作标准完整版概要

企业董事会会议文件制作标准完整版概要

Revised by Chen Zhen in 2024

董事会会议文件制作标准（完整版）

目 录

董事会会议文件制作标准

（完整版）

一、目的与适用范围

（一）为了进一步规范XX企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。

（二）本标准适用于XX企业董事会会议文件的制作。 二、董事会文件内容要求

（一）XX企业董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.会议通知；

2.委托其他董事代为出席的授权委托书； 3.会议签到簿； 4.会议议程； 5.议案及其附件；

6.董事会会议纪要及决议。

（二）会议通知按下列要求送达，样本请见附件一： 事项 通知内容 时限 方式 对象 附件 内容 召开的时间、地点和方式 召集人 议程 联系方式 发出通知的日期 注意事项 召集人署名 定期会议的通知应当于会议召开十五日以前送达 临时会议的通知根据企业实际情况灵活安排 章程另有规定的按章程规定执行 电子邮件 邮政寄送 专人递交 董事+监事、相关高级管理人员+特邀人员（如有） 送达通知的同时，原则上应当附送拟由会议审议或作出决议事项的议案及其附件。 收集证明文应于送达同时，形成并收集被送达人签收文件或第三方书面证明件 作为回执。证明文件应明确记载送达时间。