酒店管理内控 集团内部控制控制目标及矩阵管理——集团连锁酒店管理公司
风险编号 风险描述 关键控制措施 定期或不定期对部门职责变动或新增组织与职责管职责进行调整，输组织机构设置中，理整合交叉、缺失 部门职责交叉、职或错置职责 责缺失、职责错置 相关职能部门对组组织与职责管织机构设置/变动进行评审 组织机构设置/变动方案需要通过总 经理办公会讨论确组织机构与上级领导和下属单位的授 权审批权限不够清晰，导致决策效率较低或决策失误 定 相关职能部门对组组织与职责管织机构运行中存在的问题进行评审 总经理办公会对评总办会会议决审报告讨论通过后 报董事会审批调整组织机构设置 预防型 理程序 决议 组织与职责管议、董事会会议 预防型 理程序 会议纪要 预防型 源管理授权手册 要及OA审批 组织与职责管理程序、人力资总经办会议纪 预防型 理程序 文件 OA审批及红头 预防型 理程序 头文件 集团公告及红不相容职务 控制活动类型 对应制度 控制痕迹 1
叶予舜 二〇一八年五月二十二日星期二
公司各职能部门负责分管职责内管理制度的起草、制订、修改修订、完善、 组织评审、牵头组没有部门对公司体织相关部门和人员系文件建设起牵头参加管理制度培训 作用，导致公司各等工作 职能部门及各所属公司各职能部门制单位管理无序混乱 定的管理制度经评审合格发布后及时 向质量与客服部备案，并形成受控文件 各职能部门要在其职能范围内对国家公司体系文件与国现行或地方性法律家相关法规条例相法规进行收集，并 冲突，导致日常经加以辨识使用，指营管理的合法合规导各自职能范围内风险 内控制度建立的合法性、合规性 预防型 文件控制程序 体系文件 预防型 文件控制程序 文件控制程序 预防型 文件控制程序 文件控制程序 2
叶予舜 二〇一八年五月二十二日星期二
酒店管理内控 集团内部控制控制目标及矩阵管理 - 集团连锁酒店管理公司2022（叶予舜）
